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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Inmobiliaria Udra, S. A., ha decidido convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, para ser celebrada en la sede social, calle Rosalía de Castro, 44, de Pontevedra, el próximo día 27 de Junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el siguiente día 28, a la misma hora y lugar, para debatir y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del indicado ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Cuarto.-Elección, ratificación o reelección de Consejeros, y reestructuración de cargos del Consejo, si procediere. Quinto.-Nombramiento o renovación de auditores, si procediere. Sexto.-Opción por constituir Grupo consolidado fiscal con la sociedad Udra, S.A., como dominante. Séptimo.-Toma de conocimiento del proyecto de reorganización interna del Grupo de Empresas, y de la creación de división interna de gestión de participadas. Octavo.-Facultades de ejecutar, desarrollar y subsanar. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tiene a su disposición en la sede social sita en Pontevedra, calle Rosalía de Castro, 44, y podrán asimismo solicitar el envío gratuito, de las siguiente documentación:

Cuentas anuales e informe de gestión, junto con el informe de auditoría.

Pontevedra, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Otero Novas.-27.605.