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Junta General ordinaria

El Administrador General único de la entidad mercantil «Iza, Obras y Promociones, Sociedad Anónima», haciendo uso de las atribuciones que en tal sentido ostenta el suscribiente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 95.° y artículo 97.° del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, procede a convocar Junta General ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma sito en 48009 Bilbao (Bizkaia, calle Alameda Recalde, 31, planta 1.ª derecha, en primera convocatoria para la fecha del día 29 de junio del año en curso de 2005, a sus diez horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para el siguiente día 30 de los citados mes y año a sus once horas, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Auditoría de la Sociedad e Informe y censura de la gestión social correspondientes al ejercicio del año 2004, así como la resolución sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ámbito de las actividades desarrolladas por la Sociedad en el ejercicio corresponiente al año 2004.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y, si procediere, nombramiento de interventores al efecto. Se hace constar a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a examinar en el indicado domicilio social toda la documentación e información sobre los que versan los diferentes apartados del orden del Día con anterioridad a la celebración de la Junta convocada y, asimismo, el derecho que ostentan a solicitar la remisión de la misma de forma gratuita, así como cualquier informe o aclaración que estimen preciso acerca de los asuntos que se relacionan y serán objeto de su celebración.

Bilbao, 1 de junio de 2005.-El Administrador General único, José Luis Morales López.-30.753.