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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención del Letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Montalbán, número 3, Madrid, el día 27 de Junio de 2005, en primera convocatoria, a las doce treinta horas, o el día siguiente, 28 de Junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que a continuación se expresa

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo obtener, de forma inmediata o gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. El derecho de asistencia a la Junta se rige por lo establecido en los Estatutos Sociales.

Se advierte a los efectos oportunos que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Nielfa Caballero.-27.531.