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Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Mallabia, sin número, Ermua (Biz-kaia), el día 22 de junio de 2005, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y de ser necesario, el día 23 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado, informe de gestión, y gestión del órgano de administración del ejercicio 2004. Segundo.-Designación de auditores para la verificación de cuentas. Tercero.-Ampliación del capital social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aprobación del acta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita tales documentos, así como de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

Ermua, 17 de mayo de 2005.-El Presidente.-27.663.