Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta General ordinaria de la Compañía, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Avenida Touroperador Neckerman, s/n, Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el día 28 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, conformadas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria. Segundo.-Acuerdo que proceda sobre la distribución de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2004. Cuarto.-Acuerdos que procedan sobre la designación de un nuevo Consejero y de un nuevo Secretario para cubrir las vacantes producidas por la extinción y consiguiente pérdida de aquella condición por la entidad «Promociones Tinojai, sociedad limitada». Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Fermoso Labra, Secretario del Consejo de Administración, por orden del Presidente.-27.527.