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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social Parque Tomás Caballero, 2, 3.º, oficina 2, 31005 Pamplona, el próximo día 23 de junio de 2005 a las doce horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, si procede el día 24 de junio del mismo año en segunda convocatoria conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Prórroga y/o nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de atribuciones en los miembros del Consejo de Administración con facultades de sustitución para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos, así como del Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil de Navarra. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como formular las consultas que estimen oportunas sobre los puntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Ignacio Ubago Aguirre.-28.566.