Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de «Pesa Bizkaia, Sociedad Anónima» de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Elcano, 16-1.º, de Bilbao, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a las nueve horas treinta minutos o, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la Memoria), y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como el informe de auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del informe de gestión. Tercero.-Traslado del domicilio social y, si procede, modificación del artículo 1.º de los estatutos de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Bilbao, 30 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Perurena Irazusta.-27.394.