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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Policlínica Gipuzkoa, S. A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12 horas, el día 25 de Junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día a la misma hora en segunda, en el domicilio social, Paseo de Miramón n.º 174, Donostia-San Sebastián, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Policlínica Gipuzkoa, S. A., así como la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos que establece el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que, con cinco días de antelación, hayan efectuado el depósito de sus acciones en la Caja Social o acredite tenerlas depositadas en algún establecimiento bancario o las tenga inscritas en el Registro de acciones nominativas. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, siempre que éste no represente a persona jurídica, con sujeción a las formalidades y limites previstos en la Ley de Sociedades Anónimas. Se exceptúan los supuestos de representación a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (cuentas anuales) , así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

El Consejo de Administración ejerce el derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que el acta de la Junta se levantará y acreditará mediante intervención notarial, a tenor y con los efectos establecidos en dicho artículo en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Donostia-San Sebastián, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Roque Ascoz Lázaro.-30.801.