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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el martes 21 de junio de 2005, a las doce horas, en la calle José Ortega y Gasset, número 29, de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio, en el mismo lugar y a la misma hora, de la víspera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, tanto de las cuentas individuales como consolidadas, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Cese, elección, ratificación y reelección de Consejeros. Tercero.-Designación o reelección de Auditores. Cuarto.-Autorización al Consejo para adquirir acciones propias, dentro de las condiciones establecidas por las disposiciones aplicables, y cancelación de la autorización concedida el año anterior. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución plena de los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que posean, como mínimo 3.033 acciones. Los accionistas que no completen dicho número podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá así el derecho de asistencia y voto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, así como en la web institucional http:www.popularinsa.com, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas o de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Nota: Este anuncio de convocatoria anula al publicado en este Boletín Oficial del Registro Mercantil el viernes 27 de mayo de 2005.

Madrid, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Ramírez Ollero.-30.747.