Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar (Dios mediante), el próximo 24 de junio de 2005, en el domicilio social de la empresa, a las once horas en primera convocatoria, y para el día 25 del mismo mes en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para en el caso de que por no cumplirse los requisitos exigidos legal o estatutariamente, no pudiera celebrarse en primera, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, e Informes de Gestión y Auditoría, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de Resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Recuperación de acciones de los Consejeros salientes y adjudicación a los entrantes. Sexto.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de Ramondin Cápsulas, pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Laguardia, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo, Javier Lazcano-Iturburu.-30.728.