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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Rúa do Piñeiro, sin número, de Órdenes (A Coruña), el próximo día 22 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2005, en segunda, para deliberar y aprobar, si procede, los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Reducción a cero y ampliación del capital social en atención al art. 260.1.4.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y, si procede, consecuente modificación del art. 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades de la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a votación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de Auditoría. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Órdenes, 10 de mayo de 2005.-El Administrador solidario, Alejandro Rios Freijo.-27.460.