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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono industrial Depal, edificio n.º 10, de Ullà (Girona), el día 29 de junio del 2005, a las 12.00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Distribución del resultado. Tercero.-Aumento de capital social mediante aportación dineraria y consiguiente modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Aumento de capital con renuncia expresa al derecho de asunción preferente mediante compensación-capitalización de créditos y consiguiente modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión. Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores socios para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los socios que lo soliciten.

Torroella de Montgrí, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Didac Shi-Sun Lee Hsing. 29.981.