Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo, a las 17 horas del día 29 de junio de 2005 en primera convocatoria y a la misma hora del día 30 de junio de 2005 en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Reducción de capital en la cantidad de 170.627,3351 euros mediante amortización de 2.839 acciones propias de conformidad con lo establecido en los arts. 75 y 76 LSA, y modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones propias hasta el 10 por cien del capital social. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Begonte, 19 de mayo de 2005.-El Presidente, José García Paredes.-28.111.