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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Tacoronte (Tenerife), Vereda del medio, n.º 8-B, el día 23 de junio de 2005 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 24 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio económico de 2004, cerrado a 31 de diciembre, así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría y la Gestión del Consejo de Administración del mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la ampliación de capital social en 12.020,242 euros (o en caso de suscripción incompleta, en la cifra que se suscriba), por aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 100 acciones nominativas de la clase B, de 120,20242 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 630,61 euros por acción, para su adquisición por los viticultores que tengan sus viñas inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, con exclusión, si procede, del derecho de suscripción preferente. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital social en todo lo no previsto por la Junta General, y, en especial, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada y dar nueva redacción al artículo de los Estatutos relativo al Capital Social. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sea remitido gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, y respecto a la ampliación de capital, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el preceptivo informe del Consejo de Administración y del Auditor de Cuentas designado por el Registro Mercantil.

Tacoronte, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sosa Afonso.-28.250.