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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del pasado día 24 de mayo de 2005, con la intervención del Letrado Asesor, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar a las 10,30 horas del día 24 de junio de 2005, en el domicilio social de la Empresa, sito en Barrio Urbi, sin número, Basauri (Vizcaya), para deliberar, y en su caso, tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación del resultado de Bridgestone Hispania, Sociedad Anónima, correspondientes al Ejercicio Económico 2004, así como aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al mismo Ejercicio. Tercero.-Reelección de los Auditores externos de la Sociedad. Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección de los Consejeros de la Sociedad. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho de asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos. A partir de la publicación de esta convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Basauri, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Zavala.-30.082.