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El Administrador ha acordado convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en primera convocatoria el día 28 de junio de 2005 a las once horas la primera y 11:30 horas la segunda, en las oficinas de Cobalto, n.º 74, 08940 Cornellá de Llobregat, y en segunda convocatoria el día siguiente a las mismas horas y lugar, según los siguientes:

Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y social. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Cuarto.-Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales, informe de gestión y de Auditoría en el Registro Mercantil de Barcelona. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de Censores del Acta.

Junta General Extraordinaria

Orden del día

Primero.-Designación de representante para acudir con voz y voto a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Denion Control y Sistemas, S.A. a celebrar el día 28 de junio de 2005 a las 15:00 horas y 15:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen. Tercero.-Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de Censores del Acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se ponen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de copias de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Cornellá de Llobregat, 20 de mayo de 2005.-El Administrador, Joaquín Frigola Ruiz de Porras.-29.984.