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Convocatoria de Junta General

De conformidad con el artículo 8.º de los Estatutos Sociales, el Administrador Unico de la Sociedad convoca Junta general que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de Junio de 2005 a las 13:00 horas con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la aplicación del resultado y de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas generales y consiguiente modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Autorización al administrador único en los términos previstos en el artículo 65 LSRL. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, mencionados en el punto 1.º del orden del día. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 2.º del orden del día y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Bilbao, 31 de mayo de 2005.-El administrador único. Juan Carlos Acha Angoitia.-29.993.