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Convocatoria a la Junta General de Accionistas

Según acuerdos del Consejo de Administración de esta Sociedad adoptados el día 29 de abril y 27 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Jerez de la Frontera, calle Sevilla 41-43, el próximo día 24 de junio de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente y a la misma hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Retribución de los Administradores. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Prórroga para el ejercicio del año 2005 del nombramiento de los actuales Auditores. Sexto.-Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación. Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Octavo.-Designación de las personas facultadas para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos correspondientes a los asuntos comprendidos en el Orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de cuentas, el informe de los administradores justificativo de la propuesta de transformación y el texto de los estatutos que se proponen para la sociedad tras su transformación.

Jerez de la Frontera, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Díez Pemartín.-30.014.