Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Cofedeva, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Aldaia (Valencia), carretera Pla de Quart, 42, el próximo día 23 de junio de 2005, a las veinte horas y treinta minutos en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, al día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente orden del día, que contiene también asuntos de Junta General Extraordinaria.

Orden del día

Primero.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Segundo.-Aceptación dimisión Consejeros, fijación del numero de Consejeros y ratificación de los Consejeros nombrados por cooptación por el órgano de administración. Tercero.-Modificación y ampliación integra de los Estatutos Sociales dada la parquedad de los actuales al remitirse casi por entero a la Ley. Cuarto.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2004. Quinto.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004. Sexto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas y de obtener, de forme inmediata y gratuita, la entrega o el envío gratuito de una copia de dichos documentos, así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma del órgano de administración.

Aldaia (Valencia), 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Andreu Sáez. 30.028.