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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Compañia a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en polígono industrial «Carretera Amarilla», calle del Ahorro número 15, de la ciudad de Sevilla, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28 de junio de 2005, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañia, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2004. Segundo.-Decidir sobre la aplicación de Resultados del Ejercicio. Tercero.-Aprobación del Balance de transformación. Cuarto.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Establecimiento del carácter retribuido del cargo de Administrador, y en consecuencia aprobación de la modificación estatutaria necesaria. Sexto.-Aprobación de los Estatutos Sociales adaptados a la nueva forma societaria. Séptimo.-Determinación de la forma en que se va a organizar la Administración de la Sociedad. Octavo.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del Acta de la Sesión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, los tenedores de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital social y que hayan depositado en el domicilio social, por lo menos con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, sus acciones o certificado acreditativo del depósito de éstas, en una entidad bancaria con oficina abierta y autorizada en territorio nacional.

Los accionistas que posean menos de las acciones indicadas podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a una sola persona. Las agrupaciones habrán de quedar formalizadas en el momento de legitimarse la asistencia a la Junta y por medio de escrito dirigido a la Sociedad. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 de los Estatutos Sociales y 106 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley. De conformidad con lo establecido en los artículos 16 de los Estatutos Sociales y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los documentos contables y sociales del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los Accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener copia de los mismos o instar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 25 de mayo de 2005.-El Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración, Javier Valdecantos Lora-Tamayo.-30.074.