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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Crespo Camino, Explotaciones Agrícolas, Sociedad Anónima», a celebrar en Sevilla, calle Progreso, 20, el próximo día 22 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 en el mismo lugar y hora , en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Modificación del domicilio social. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta General.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social de la Sociedad, sito en Sevilla, avenida de la Borbolla, 59, y en las oficinas, calle progreso, n.º 20, 1.º, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Ruiz-Ocejo Crespo.-28.266.