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Junta General Ordinaria de Accionistas

De acuerdo con la Ley Reguladora de S.A., y a los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia, s/n.º, para el próximo día 29 de junio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la sesión anterior. Segundo.-Lectura, examen, y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión, así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación para el desarrollo, ejecución, elevación a público de los acuerdos sociales, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Sesión.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que tienen de disponer de forma inmediata y gratuita, de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Zamora, 23 de mayo de 2005.-V.º B.º: El Presidente, Ángel Román Vidal.-El Secretario, Juan-Manuel González Rodríguez.-28.253.