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Convocatoria Junta General de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2005, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en la sede del Foment de les Arts Decoratives (FAD), plaça dels Àngels, número 5, de Barcelona, el próximo día 23 de junio de 2005, a las doce horas, o si fuera necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 27, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará, previo informe del Presidente, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de «Edicions 62, Sociedad Anónima», (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidado del grupo de compañías de las cuales la entidad dominante es «Edicions 62, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Retribución de los administradores. Quinto.-Renovación de miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a instrumento público, desarrollar, ejecutar, complementar, interpretar, subsanar y, en definitiva, aplicar los acuerdos adoptados por la junta de accionistas. Octavo.-Otros asuntos y ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo que está establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, pudiendo asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos, tanto si se refiere a las cuentas individuales y consolidadas, informes de gestión o a las auditorías. .

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francesc Emili Ruiz Armengol.-29.963.