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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Derio Bidea, número 28, Mungia, Bizkaia, el día 23 de Junio de 2005, a las diecisiete horas, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2004, tanto de la sociedad a título individual como de su grupo consolidado, con aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo. Segundo.-Modificación del órgano de Administración de la Sociedad y consecuente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese de consejeros y nombramiento de nuevos Administradores en consonancia con el nuevo órgano de Administración. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Quinto.-Autorización al Consejo y a las Sociedades filiales, para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción del Acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los señores Accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los ar-tículos 48.d) , 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y especialmente el texto íntegro de la modificación de estatutos prevista y el Informe de los Administradores.

Mungia, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Unai de Arteche Zubizarreta.-29.499.