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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañia, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11,00 a.m., el día 29 de junio de 2005, en el domicilio social (calle Antonio Maura, n.º 18, de Madrid), o, en su caso, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso, de Consejeros, fijando el número de miembros del Consejo si fuera necesario. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los limites y con los requisitos establecidos en el articulo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, sin previa consulta a la Junta General, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para emitir valores de renta fija no convertibles en acciones, de acuerdo con los límites y requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma, pudiéndose hacer representar por otro accionista.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, todos ellos requeridos al ejercicio 2004, así como el informe justificativo de los acuerdos sometidos a la Junta al amparo de los puntos 7 y 8 del orden del día.

Madrid, 3 de junio de 2005.-El Presidente-Consejero Delegado, Romualdo García Ambrosio.-31.316.