Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Plaza de Colón, número 1, a las 12:00 horas del día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período. Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Tercero.-Reelección o cambio de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Exclusión de cotización de Bolsa de Valores. Sustitución de la Entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta, establecimiento de medios alternativos de liquidez, incorporación a un mercado organizado de negociación y demás acuerdos que fueran necesarios. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Adición de los artículos que fueran necesarios con este objeto. Quinto.-Comité de Auditoría. Supresión y consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Adaptación a la Ley 26/2003 de 17 de julio. Reglamento de Junta de accionistas. Acuerdos a adoptar, en su caso. Séptimo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Jesús Echevarría Márquez.-29.569.