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El Consejo de Administración de la Sociedad Filmax Entertainment, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Hospitalet de Llobregat, calle Miguel Hernández, 81-87), el día 15 de junio de 2005, a las 11.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar veinticuatro horas después

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe consolidados, del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004, acompañados del Informe de Auditoría. Tercero.-Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado habido en el ejercicio. Cuarto.-Aprobación de reparto de dividendos a cuenta. Quinto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Sexto.-Aprobación, en su caso, de los requisitos de convocatoria y adopción de acuerdos de la Junta General de Accionistas y, en consecuencia, modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del régimen de funcionamiento del Consejo de Administración y, en consecuencia, modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales. Octavo.-Aprobación, en su caso, de la celebración de las reuniones del Consejo de Administración sin necesidad de presencia física de los Consejeros y, en consecuencia, aprobación de la inclusión del artículo 18 bis en los Estatutos sociales. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar que los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de cuentas.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 10 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Fernández Rodríguez.-29.988.