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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de fecha 19 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social el día 23 de junio de 2005 a las doce horas, en primera convocatoria, y a las trece horas del mismo día y en el mismo lugar, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Tercero.-Otros asuntos de interés societario. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Chapela, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Alonso-Lamberti Prieto.-29.581.