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El Consejo de Administración de «Funespaña, sociedad anónima» ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la ciudad de Almería, en la Avenida Reina Regente, número 8, Gran Hotel Almería, el día 22 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 23 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de «Funespaña, sociedad anónima» y de las cuentas anuales consolidadas de «Funespaña, sociedad anónima» y sociedades filiales, correspondientes ambas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración y, en su caso, aprobación de reparto de dividendo del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento o reelección del auditor de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Consejeros. Quinto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o a través de sociedades dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta General del día 10 de junio de 2004. Sexto.-Informe sobre la marcha de la Sociedad y sus sociedades filiales. Séptimo.-Delegación de facultades para efectuar las formalidades relativas a los acuerdos que se adopten.

El Consejo de Administración, en uso de la facultad establecida en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, requerirá a un Notario de la ciudad de Almería, para que levante Acta Notarial de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Juan José Fernández-Arroyo Manso, Secretario del Consejo de Administración.-31.188.