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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas, a celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 29 de junio de 2005, en el domicilio social, a las diecinueve horas la Junta Ordinaria y a las veinte horas la Junta Extraordinaria, y en segunda convocatoria el día 30 a las diecinueve y veinte horas, respectivamente, con los siguientes ordenes del día:

Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Composición del Consejo de Administración. Ceses y nuevos nombramientos. Quinto.-Nombramiento de Auditor. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Según lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General, los documentos a que se hace referencia en los puntos primero y segundo del Orden del día.

Junta General Extraordinaria

Orden del día

Primero.-Propuesta a la Junta General, para efectuar una ampliación de capital. Segundo.-Propuesta a la Junta General de la autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los limites y requisitos legales, así como la enajenación de las mismas. Esta autorización tendrá vigencia durante dieciocho meses a partir de la celebración de la Junta. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del Acta.

En Betera (Valencia), a 27 de mayo de 2005.-El Presidente, don José Milian Salvador.-29.584.