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Junta General Ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Gestora de La Covatilla Béjar, S. A., en reunión celebrada el pasado 26 de mayo de 2005, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los salones del hotel Colón, situado en la C/ Colón, n.º 42, de Béjar, a las 17,00 horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a fin de considerar y deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Gestora de La Covatilla Béjar, S. A., correspondientes al ejercicio económico del año 2004 y de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Informe de gestión. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Cambio del ejercicio social y correspondiente modificación estatutaria. Sexto.-Nombramiento de Auditores externos. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.º de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro Registro de Acciones. Los accionistas con derecho a asistencia a la Junta podrán hacerse representar por otra persona; la representación deberá conferirse mediante poder notarial o firma notarialmente autentificada.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad para su examen en el domicilio social, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Béjar, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Montero Moral.-31.336.