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El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas en la avenida de la Universidad, número 2 (Club de Golf La Dehesa), de Villanueva de la Cañada (Madrid), o en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2004, así como propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Ratificación del cese de don José Díaz Berrocoso como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, así como del nombramiento de Inversiones Agrícolas y Pecuarias, Sociedad Anónima, como nuevo Presidente de dicho Consejo. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Lectura y aplicación del acta o designación de Interventores para su aprobación.

En el domicilio social, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a aprobación.

Madrid, 1 de junio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Suárez Martínez.-31.317.