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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de junio de 2005 a las veinte horas, en el domicilio social sito en el término municipal de Leganés (Madrid), calle San Melchor, 14 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Retribución del cargo de Administrador único para los ejercicios 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Aumento del capital social de «Hidráulica, Construcción y Conservación, Sociedad Anónima» y consiguiente modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales de la misma. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio 2004, tal y como han sido formulados por el Administrador único.

Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 8 de los Estatutos Sociales y del informe sobre la misma y sobre el aumento del capital social a que se refiere el punto tercero del orden del día, elaborado por el Administrador Unico de la Sociedad.

Leganés, 2 de junio de 2005.-Administrador Único, Alberto Gonzalo Carracedo.-31.261.