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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2005, a las trece horas, en su domicilio social, calle Álvarez de Baena numero 4, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo domicilio, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración: dimisión, reelección o nombramiento de consejeros. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme al articulo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Autorización al consejo para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Nombramiento de auditores de cuentas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de interventores de la misma.

El Consejo de Administración facilitará a los señores accionistas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, el acceso a la documentación correspondiente al ejercicio del año 2004, así como el texto integro, en su caso, de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día. Toda esta información está a disposición de los señores accionistas, para su consulta, en el domicilio social de la compañia, pudiendo estos ejercitar el derecho que les corresponde de solicitar su envio de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-Por el Consejo de Administracion, el Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Cabrero Álvarez.-30.069.