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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, «Club de Golf Terramar» de Sitges (Barcelona) el día 24 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o la misma hora del día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004, así como la gestión social realizada por el Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de esta convocatoria, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, todos los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges (Barcelona), 2 de junio de 2005.-Don Roberto Oleart Pladevall, Presidente Consejo de Administración.-31.247.