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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, Pere II de Montcada, 1, en primera convocatoria el 27 de junio de 2005, a las trece horas y, de no reunirse suficiente quórum, en segunda convocatoria el inmediato día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas anuales, informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobación de cuentas anuales del grupo consolidado e informe de gestión consolidado del grupo de empresas formado por «Inverama, Sociedad Anónima» y sociedades dependientes, del ejercicio 2004. Tercero.-Aumento del Capital social de la compañía con cargo a reservas de libre disposición. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Fijación del número de Consejeros. Renuncias y nombramientos. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y del grupo para el ejercicio 2005. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Acta.

Desde esta convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a su aprobación, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y el informe de los Auditores de cuentas del grupo. Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir su entrega o envío gratuito. Tendrán derecho a asistencia los titulares de acciones inscritas en el libro registro de accionistas, con 5 días de antelación a la celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia podrán retirarse en la secretaría de la sociedad, calle Pere II de Montcada, número 1, de Barcelona.

Barcelona, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Suqué Puig.-29.487.