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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Organo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en San Sebastián, calle Berminghanm, 1, escalera derecha, el día 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado, así como de las gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Tercero.-Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, por parte de la propia Sociedad, en los términos previstos por la Ley. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

San Sebastián, 24 de mayo de 2005.-Los Administradores Mancomunados, Gabriel Sansinenea Urbistondo y José Burutaran Usandizaga.-28.304.