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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Los Administradores solidarios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, han resuelto celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 21 de junio de 2005, la Junta General Ordinaria (puntos primero al tercero del orden del día que luego se dirá) y Extraordinaria (puntos cuarto y quinto del orden del día que luego se dirá), a las 12:00 horas, en el domicilio social. Si procediera, se convocan dichas Juntas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y para su celebración a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales comprensivas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta sobre la aplicación del resultado formulada por el Administrador de la compañía correspondiente al citado ejercicio económico. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Administrador de la compañía durante el citado ejercicio económico. Cuarto.-Traslado del domicilio social. Quinto.-Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como a obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2005.-Damián Barceló Obrador, Administrador solidario.-31.227.