Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Marina Española, 20-22, Ceuta, el día 24 de junio de 2005 a las 11:30 horas en primera convocatoria o el día siguiente, 25 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión e Informe de Auditoría y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento o renovación del Auditor de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de los informes de gestión y de los auditores de cuentas, bien en el domicilio social o por envío al que designen según lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al amparo del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la misma.

Ceuta, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.-31.108.