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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Aranda de Duero (Burgos), carretera Madrid-Irún, km. 161,15 a las diez horas y treinta minutos del día 21 de junio de 2005, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día siguiente 22 de junio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), todo ello referido al ejercicio de 2004. Segundo-Aplicación del resultado. Tercero.-Propuesta de traslado del domicilio social a Basauri (Vizcaya), calle Larrazabal, n.º 2, con la correspondiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reelección del cargo de Auditor. Quinto.-Cese y nombramiento de cargos. Sexto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales para ajustarlos al nuevo sistema de administración. Séptimo.-Otorgamiento de facultades oportunas para ejecutar los acuerdos que se alcancen. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como tendrá la posibilidad de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta con su correspondiente informe, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Aranda de Duero (Burgos), 2 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro de Velasco Villar.-31.378.