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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria para tratar y acordar los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del consejo de administración en tal ejercicio. Segundo.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores. Tercero.-Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador o liquidadores. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de accionistas, incluyendo la de subsanación de defectos. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social o pueden solicitar la entrega o envio gratuito inmediatos copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales ( Balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria) informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como copia de documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Las reuniones tendrán lugar en Vic, Rambla dels Montcada, 2 (Gremi d'Adobadors de la comarca d'Osona) en primera convocatoria, el día 29 de junio próximo a las 19 horas la Junta Ordinaria y a las 19,30 horas la Junta Extraordinaria o en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 30 en el mismo lugar y horas, las Juntas Ordinaria y Extraordinaria. Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se permite recordar a los señores accionistas, que existen fundados motivos para prever que la Junta tendrá que celebrarse en segunda convocatoria, o sea el día 30 de junio próximo a las 19 horas la Ordinaria y a las 19,30 horas la Extraordinaria, por cuanto no será posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia establecido estatutariamente.

Para tener derecho de asistencia a dicha Junta, los accionistas deberán depositar sus acciones o resguardos bancarios de las acciones, en el domicilio social con 5 días de anticipación como mínimo, a la fecha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Vic, 30 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miquel S. Subirachs Vila.-29.537.