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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Censura de la gestión social y aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aumento de capital. Delegación en el Administrador único de la sociedad de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo que se adopte de aumentar el capital social deba llevarse a efecto, en la cifra que se acuerde, y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta. Cuarto.-Autorización de la Junta General de la sociedad para aceptar en prenda u otra forma de garantía sus propias acciones, estableciéndose dentro de los límites y con los mismos requisitos aplicables a la adquisición de las mismas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos sociales adoptados e inscripción. Sexto.-Redacción, lectura y aprobración, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 144.1.c) y 212 de la Ley de sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; el informe de gestión; el informe de los Auditores de cuentas, tanto relativos a las cuentas anuales ordinarias como a las consolidadas; el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Castellón de la Plana, 19 de mayo de 2005.-El Administrador único, Jesús Ger García.-28.206.