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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Pesquerías Marinenses, Sociedad Anónima» para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 24 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2004, y a su vez, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad que comprenden el Balance de Situación Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas y la Memoria Consolidada, referentes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen, y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración por expiración del plazo, conforme al artículo 30 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Reelección de los auditores de la sociedad y del grupo consolidado. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Marín, 20 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Martínez Riva.-28.151.