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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el 30 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas de la Sociedad Polydros Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social del Polígono Industrial de Alcobendas, calle La Granja numero 23, Alcobendas (Madrid), el próximo 30 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos a modo de

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultados del mismo ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo además solicitar la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a aquel en que se celebre la Junta.

Alcobendas (Madrid), 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Pietsch Cuadrillero.-28.185.