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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de fecha 26 de mayo del 2005, del Consejo de Administración de la entidad Promociones Inmobiliarias Carballinesas, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la entidad sito en la Avenida Ramón Otero Pedrayo, número 17-A de Ourense, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar directamente, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Ourense, 27 de mayo de 2005.-Don Felisindo González Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.-29.503.