Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 26 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 30 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en el domicilio social, C/ Doctor Fleming, 3 de Madrid, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Autorización para la adquisición y venta de autocartera y la transmisión de otras acciones, por el procedimiento previsto en el artículo 6.º,1 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2004.

Madrid, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Bernaldo de Quirós Fernández.-29.538.