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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «SEBA Componentes y Mecanizados, S.A.L.» en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Elorrio (Vizcaya), c/ Urkizuarán, número 23, el próximo día 25 de junio de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no conseguir quórum suficiente, el día 26 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio sometido a censura. Cuarto.-Designación y nombramiento de Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para elevación a público de los acuerdos sociales. Octavo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas las Cuentas anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe emitido por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Los señores accionistas ostentan el derecho de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la totalidad de los documentos reseñados y el informe y la certificación del auditor de cuentas.

Elorrio (Vizcaya), 24 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Zubiaga Letona.-28.147.