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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de socios, a celebrar el día 27 de junio de 2005, a las doce y treinta horas, en el Club Antares, sito en calle Genaro Parladé, 7 (Sevilla), en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General sobre:

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio expresado.

Fijación del límite máximo de las deudas a garantizar por la sociedad en el ejercicio 2005.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales, en su caso.

Cuarto.-Ratificación de un administrador designado por el Consejo de Administración y renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas y, en su caso, de interventores del acta de la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.-Por el Consejo de Administración, Rafael García Hernández-Ros, Presidente.-28.092.