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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad «Tiendas Ibéricas de Electrodomésticos, S.A.» que tendrá lugar en el presente año 2005, los días 21 de junio, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y 22 de junio, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, sito en la C/ Bravo Murillo, 377 de Madrid con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2004 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad. Examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aumento del capital social de la sociedad. Modificación del art. 5.º de los Estatutos Sociales. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, con 15 días de antelación a la celebración de la Junta, los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Gómez Martínez.-28.333.