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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la calle Muntaner, 239-253, piso ático, de Barcelona, en primera y única convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a las 10 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de la de las cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación de resultados e informe de gestión y del Auditor, correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.-Cargos sociales. Cese, nombramiento, reelección o renovación del Consejo. Tercero.-Reelección de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopten. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y de auditoría.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.-Jerónimo Arenas Guix, Secretario del Consejo de Administración.-29.965.